Fb-Button
  
Schrijf je in!
Donaties
Wij zijn een non-profit organisatie wij krijgen geen subsidie en zijn geheel afhankelijk van donaties Als u ons werk zou willen steunen, dan kan dat door een vrijwillige donatie aan Stichting TeCiN op: IBAN: NL 59 INGB 0004 8994 95 onder vermelding: Donatie
Aantal Bezoekers
Vul hier je e-mail adres in en je krijgt als eerste bericht!


 

Jorge Maximiliano Gallart

Geplaatst op 7 februari 2019 door Mindtimeshare

Het openbaar ministerie vermindert de maximale straf voor de timeshare-fraude tot 24 maanden.

Het parket van corruptiebestrijding heeft de hoogste straf voor beklaagden van de timeshare-fraude op de Canarische Eilanden die bij de nationale rechtbank wordt berecht, teruggebracht tot 24 maanden.

De gedaagden zullen echter een subsidiaire burgerlijke aansprakelijkheid moeten betalen van € 1.890.000. Het gaat om een ​​macro-timesharing-zwendel die sinds 1993 182 slachtoffers in Spanje heeft achtergelaten en waarvoor in totaal 10 mensen op de bank hebben gezeten, onder wie niet de leider van de organisatie, John Palmer, alias Goldfinger, al overleden.

Het parket vroeg aanvankelijk om 10 jaar gevangenisstraf. In feite heeft de Kamer twee van de verdachten vrijgesteld door het voorschrijven van het misdrijf, de advocaat van Palmer; Ramón Solano en zijn vrouw, Christine Ketley, die met hem in 2001 in Londen werd veroordeeld tot twee jaar cel wegens samenzwering om fraude te plegen.

Bovendien heeft de officier van justitie de beschuldiging tegen Jorge Gallat, administratief en manager, ingetrokken die vanaf 2001 Solano heeft vervangen. Van de zeven die uiteindelijk zijn geprobeerd, vraagt ​​het Openbaar Ministerie, dat maandag zijn rapport heeft gepresenteerd, om 8 maanden gevangenisstraf voor Jacoba Visscher, die het hoofdkwartier van het bedrijf Dinastía Resort runt, en dat is nu bevestigd. Alleen zij heeft 44 klachten voor fraude verzameld en in eerste instantie was het verzoek om een straf van meer dan acht jaar gevangenisstraf.

De hoogste straf is aangevraagd voor Darren Morris, voor wie het Openbaar Ministerie 10 maanden heeft verzocht wegens onwettige vereniging, 10 maanden voor fraude en nog eens 4 maanden voor het witwassen van geld, plus een jaar in de gevangenis voor het wapen met het gewiste serienummer dat gevonden is tijdens het doorzoeken van zijn huis.

Wat betreft Richard Cashman, beschouwd als Palmers luitenant toen hij hem opdroeg ‘alle zaken te doen’, toen hij naar de gevangenis moest, vroeg het parket om dezelfde 24 maanden voor ongeoorloofde vereniging, fraude en witwassen van geld hetzelfde als Darren Morris.

Tijdens zijn verklaring ontkende hij dat hij enige verantwoordelijkheidszin had gehad in de organisatie van Palmer.

Ondertussen worden Paul Murray, Keith Peter Davies, Neil Campbell Lockie en Dean Wells, allemaal mannen van Palmer en betrokken bij de ondersteuning van hun bedrijf op de Canarische Eilanden, wanneer hij de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk binnengaat, geconfronteerd met 10 maanden voor ongeoorloofde associatie en nog eens 10 voor de fraude. Onder hen zullen ze boetes moeten betalen voor een bedrag van € 1,8 miljoen samen.

Bron Canarias 7: https://www.canarias7.es/siete-islas/tenerife/la-fiscalia-rebaja-a-24-meses-la-pena-maxima-por-el-fraude-de-la-multipropiedad-de-john-palmer-en-canarias-IC6510831

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten : !

Neem contact met ons op via e-mail customercare@mindtimeshare.com of laat uw reactie achter op de blog van http://www.mindtimeshare.me, of via ons contact formulier CONTACT US en wij nemen contact met u op.

TeCiN is er voor U en door U.

Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.


U kunt ons mailen op:

customercare@mindtimeshare.com

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

Een gewaarschuwd mens

Geplaatst op 23 januari 2018 door Mindtimeshare

Tien medewerkers van Palmer, die ooit de rijkste misdadiger in Groot-Brittannië waren met een waarde van £ 300 miljoen, worden in verband met zijn Timeshare-zwendel op Tenerife in rekening gebracht.

Het proces, dat wordt gehouden in Madrid, richt zich op de zwendel die Palmer naar verluidt liep toen hij acht jaar in de gevangenis diende, meldt de Sunday Express.

Er wordt beweerd dat hij niet-bestaande timesharing verkocht in vakantie-appartementen van binnen HMP Long Lartin en gevlekte klanten van hun geld.

Palmer werd beschuldigd van fraude, witwaspraktijken en vuurwapendelicten naast de anderen in mei 2015, slechts enkele weken voor zijn moord.

De officier van justitie telde 205 slachtoffers van dit netwerk dat Palmer op de Canarische Eilanden runde en bestond uit “oplichting met de verkoop van timeshare-appartementen” tussen 1993 en 2002, de datum waarop zij werden gearresteerd.

In de rechtszaak zullen de volgende verdachten verschijnen:

  •   Richard Cashman, die wordt toegeschreven aan Palmers luitenant

  •   Keith Peter Davies, hoofd van de organisatie op Gran Canaria

  •   Dean Lawrence Wells, de promotor van de operatie

  •   Darren John Morris, de neef van Palmer

  •   Paul John Murry

  •   Christina Ketley, vrouw van Palmer

  •   Ramonon Solano Perez

  •   Jorge Maximiliano Gallart

  •  Neil Campbell

  •  Jacoba Klazina Visscher

Darren Morris, de neef van Palmer, zei dat nadat zijn oom acht jaar gevangen zat voor fraude, hij op Tenerife een timesharebusiness bleef runnen.

Darren John Morris, die 12 en een half jaar in de gevangenis zit, had handtekeningen toegestaan ​​in de bedrijven van Palmer, die hij toegeschreven had aan het feit dat hij hem vroeg om hem te vervangen in de ondertekening van documenten toen hij buiten Spanje, maar zonder te weten waar die papieren over gingen.

Een van de beklaagden, Jacoba Klazina Visscher (Coby Visscher), die de exclusiviteit had voor de verkoop van sommige van deze timeshare-pakketten en eigenaar was van een hotel in La Pinta, Tenerife, heeft voor de rechtbank erkend dat zij de klanten kende en heeft zichzelf geëngageerd om het geld terug te geven.

Bij afwezigheid van de officier van justitie met vermelding van de laatste verzoeken, staat Coby Visscher 8 jaar vast als beheerder van twee bedrijven die de vakantiepakketten hebben verkocht.

Paul Murray, voor wie het Openbaar Ministerie twaalf jaar gevangenisstraf eist omdat hij heeft geholpen met het witwassen van geld voor de organisatie, heeft gezegd dat hij zich niet kon herinneren dat toen hij voor de rechter verklaarde, hij verzekerde dat Richard Cashman degene was die de money transfer-operatie leidde door middel van controles voor naar verluidt, “white wash” de fondsen.

Jorge Maximiliano Gallart (gezichten van 8 jaar), die aandeelhouder was van verschillende bedrijven met betrekking tot Palmer, verklaarde dat hij niet betrokken was bij een van de bedrijven van Palmer en heeft betoogd dat hij sinds 2001 voor hem werkte als een Spaanse liaison met de directeuren van de resorts .

Vanwege deze feiten, zoekt het Bureau van de Aanklager boetes van 2 miljoen euro en gevangenisstraffen van 8 tot 12 jaar voor misdaden van samenzwering en fraude. In die gevallen waarin hij om meer straf vraagt, doet hij dat door een nieuwe misdaad toe te voegen met illegaal wapenbezit.

We houden u op de hoogte van de rechtszaak!

bronnen:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6612247/John-Goldfinger-Palmers-Spanish-fraud-trial-reveal-Goldfingers-killer.html
https://www.express.co.uk/news/uk/1074813/Fraud-trial-reveal-gangster-John-Goldfinger-Palmer-killer
https://www.thetimes.co.uk/article/goldfinger-gangster-ran-timeshare-scam-from-inside-his-prison-cell-kmh3k669m
http://www.rtvc.es/noticias/varios-acusados-desvinculan-a-cashman-de-la-estafa-de-john-palmer-193236.aspx#.XEhyLy1Dkwc

Zie ook onze eerdere publicatie :

http://www.tecin.nl/timeshareinfo/timesharing/fraudeoplichting/hoe-een-timeshare-tycoon-en-oplichter-als-john-palmer-is-geeindigd/


Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten : !

Neem contact met ons op via e-mail customercare@mindtimeshare.com of laat uw reactie achter op de blog van http://www.mindtimeshare.me, of via ons contact formulier CONTACT US en wij nemen contact met u op.

TeCiN is er voor U en door U.

Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.


U kunt ons mailen op:

customercare@mindtimeshare.com

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

Een gewaarschuwd mens

Gerechtigheid komt
    Translate to:

Categorieën
Archief
Kalender
april 2019
m D w d v Z Z
« mrt    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930