Schrijf je in!
Donaties
Als u ons werk zou willen steunen, dan kan dat door een vrijwillige donatie aan onze Stichting TeCiN op: ING bank IBAN: NL 59 INGB 0004 8994 95 onder vermelding: Donatie
Aantal Bezoekers
Vul hier je e-mail adres in en je krijgt als eerste bericht!


 

cavell House

Geplaatst door Mindtimeshare op 8 maart 2018

Eind februari 2018 ontvingen we het laatste nieuws van het Stafford Crown Court, dat 9 mannen veroordeelde voor een grootschalige operatie die ten onrechte beweerde timesharing te verkopen.

Dit is geweldig nieuws en de verschillende media publiceerden artikelen over deze zin en de betrokken personen.

Als we van naderbij bekijken wie de mensen zijn die veroordeeld zijn en de bedrijven waarvan we tot nu toe weten dat ze erbij betrokken waren, dan denken we zeker dat de fraude van veel grotere schaal was dan die in de zin die alleen in de loop van 2012 tot 2015.

Mindtimeshare bevat veel informatie over de mensen die worden genoemd in dit vonnis en de bedrijven waarmee ze verbonden zijn.

En we willen deze informatie graag delen met de consumenten en we gaan dit doen in een paar artikelen die we de komende dagen zullen publiceren.

Verschenen op Stafford Crown Court tussen 21 en 23 februari waren:

  • Brian Carr, 31, uit Redditch: belast met samenzwering om de rechtsgang te bedriegen en te ondermijnen. Veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf en gediskwalificeerd voor het bekleden van de functie van bedrijfsleider gedurende tien jaar.

  • Daniel Carr, 24, uit Redditch: belast met samenzwering om te frauderen. Veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

  • Craig Walker, 27, uit Redditch: belast met samenzwering om te frauderen. Veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

  • James Barrass, 37, uit Norwich: belast met het witwassen van geld. Veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

  • Matthew Barker, 25, uit Bromsgrove: belast met frauduleuze handel. Veroordeeld tot een jaar en een maand gevangenisstraf, geschorst voor een jaar en zes maanden, en 250 uur onbetaald werk.

  • Steven Cross, 37, uit Worcester: belast met samenzwering om te frauderen. Veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.

  • Dawn Gingell, 55, uit Hampshire: belast met samenzwering om te frauderen. Veroordeeld tot drie jaar en zes maanden in de gevangenis.

  • Brendan Hicks, 28, van Redditch: belast met frauduleuze handel. Veroordeeld tot een jaar en een maand gevangenisstraf, geschorst voor een jaar en zes maanden, en 250 uur onbetaald werk.

  • Alan Sharp, 66, uit Norwich: belast met het witwassen van geld. Veroordeeld tot acht maanden gevangenis, een jaar geschorst en 200 uur onbetaald werk.

De fraude werd gepleegd tussen 2012 en 2015, en de meeste tijd richtten ze zich op kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een slechte gezondheid.

In veel gevallen vond een driedelige zwendel plaats.

Volgens de verhalen begon de oplichterij in Cavell House-kantoorgebouwen in Norwich, door Brian Carr.

Deze zwendel bestond uit contact opnemen met timeshare-consumenten door middel van ongevraagde telefoontjes, tussen 2012 en 2015 en ze beweerden kopers voor ze klaar te hebben, waarvoor ze voorafgaande ‘notariskosten’ eisten.

In het eerste deel van de oplichterij werden de slachtoffers door leden van de groep bewerkt en ten onrechte verteld dat er potentiële kopers waren gevonden voor hun timeshare-eigendommen, waarvan de meeste zogenaamd in Spanje.

Voorafgaande ‘vergoedingen’ werden door de fraudeurs verzocht om de valse transacties te ondersteunen. Verdere pogingen om nog meer geld te verdienen, werden vervolgens gedaan onder het voorwendsel dat ‘de omzet was doorgedrongen’ en er meer geld nodig was.

In het tweede deel namen de fraudeurs verschillende namen en bedrijfsnamen aan om contact op te nemen met degenen die geld hadden verloren. Vervolgens maakten ze valse aanbiedingen van verdere regelingen en transacties om de slachtoffers te helpen hun verliezen te verzachten.

En in het derde deel nam de groep contact met slachtoffers op en deed alsof ze van de Spaanse autoriteiten waren. Ze stelden dat het geld zou worden teruggegeven aan de bankrekeningen van de slachtoffers tegen een vergoeding vooraf.

Rechter Jonathan Gosling zei dat de fraude ‘opzettelijk en duurzaam’ was en dat er veel werk werd verzet om de oplichterij in te stellen.

Kantoren werden gehuurd, aanvankelijk in Norwich, en later in Redditch en Bromsgrove, telefoon- en merchant-chip- en pinbetaalfaciliteiten werden gevestigd, talloze bankrekeningen werden geopend en Postbussen in de naam van de ‘overtuigend klinkende’ bedrijven werden geproduceerd – allemaal met valse details.

“Het was een berekende en cynische fraude en werd zorgvuldig gepland om de slachtoffers te verstrikken zonder dat ze achterdochtig werden,” zei Judge Gosling.

Hij zei dat er geen kopers waren en dat de slachtoffers ‘boos en verwoest’ achterbleven als ze hun geld verloren hadden.

“Het cynisme was grenzeloos omdat veel slachtoffers werden benaderd en voor de tweede keer werden opgelicht en in enkele gevallen voor de derde keer,” zei hij.

In de volgende artikelen zullen we elk lid van deze frauduleuze opstelling en de bedrijven waarmee ze verbonden zijn nader bekijken.

Bronnen :

http://www.redditchadvertiser.co.uk/news/16048965.Redditch_brothers_who_conned_more_than___800_000_from_hundreds_of_elderly_residents_jailed/

https://staffslive.co.uk/2018/02/fraudsters-in-850000-timeshare-scam-jailed/

https://www.westmercia.police.uk/article/44436/Time-share-fraudsters-sentenced-to-more-than-20-years-in-prison

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten : !


Neem contact met ons op via e-mail customercare@mindtimeshare.com of laat uw reactie achter op de blog van http://www.mindtimeshare.me, of via ons contact formulier CONTACT US  en wij nemen contact met u op.

TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker geen betalingen!

Neem dan contact met ons op via e-mail

customercare@mindtimeshare.com

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25

Een gewaarschuwd mens

Geplaatst door Mindtimeshare op 27 februari 2018

Negen mensen zijn veroordeeld voor hun onderdelen in een ‘opzettelijke en cynische’ campagne van timeshare-fraude, na een onderzoek door Warwickshire Police en West Mercia Police Economic Crime Unit.

De fraude is gepleegd tussen 2012 en 2015 en is vaak gericht op kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een slechte gezondheid.

In veel gevallen vond een driedelige zwendel plaats.

In het eerste deel : van de oplichterij werden slachtoffers door leden van de groep ongevraagd gebeld en ten onrechte verteld dat er potentiële kopers waren gevonden voor hun timeshare-eigendommen, waarvan de meeste in Spanje. Voorschotten ‘verkoopvergoedingen’ werden door de fraudeurs gezocht om de nep transacties te ondersteunen. Verdere pogingen om nog meer geld te verdienen, werden vervolgens gemaakt onder het voorwendsel dat ‘de omzet was doorgedrongen’ en meer geld nodig had.

In het tweede deel : namen de fraudeurs verschillende namen en bedrijfsnamen aan om contact op te nemen met degenen die geld hadden verloren. Vervolgens maakten ze valse aanbiedingen van verdere regelingen en transacties om de slachtoffers te helpen hun verliezen te verzachten.

En in het derde deel : nam de groep contact op met slachtoffers en deed alsof ze van de Spaanse autoriteiten was. Ze stelden dat het geld zou worden teruggegeven aan de bankrekeningen van de slachtoffers tegen een vergoeding vooraf.

Om fraude te vergemakkelijken, heeft de groep meer dan 10 besloten ondernemingen opgericht (zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland), met kantoren in de West Midlands, personeel, bankrekeningen en de middelen om kaartbetalingen te verwerken.

De totale waarde van de frauduleus verkregen fondsen door de groep is meer dan £ 875.000, bestaande uit betalingen door ongeveer 470 personen. Alle gedaagden zullen nu worden geconfronteerd met procedures om het gestolen geld terug te vorderen, volgens de opbrengsten 2002 van de Crime Act.

Alan Sharp, 66, uit Norwich, en Dawn Gingell, 55 uit Hampshire, zijn twee van de zeven mensen die betrokken zijn bij de zwendel die gericht is en £ 850.000 heeft gestolen van voornamelijk oudere en kwetsbare mensen.

De zwendel begon bij de kantoorgebouwen van Cavell House in Norwich, door een man die Brian Carr heette.

Gingell was een van de ongevraagde bellers die verantwoordelijk was voor het contact met de slachtoffers voor de verkoop.

De openbaar aanklager, Andrew Wheeler, zei: “Dit is een zeer ernstige en onaangename fraude op kwetsbare oudere slachtoffers. “Het niveau van plannen om doelbewust te misleiden is duidelijk om te zien.”

De rechtbank hoorde dat Gingell £ 18.000 verdiende in 18 maanden, terwijl Sharp £ 10.000 verdiende.

Gingell werd veroordeeld tot 43 maanden gevangenisstraf, terwijl Sharp een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg van acht maanden en 200 uur gemeenschapstraining.

Bron:

https://www.westmercia.police.uk/article/44436/Time-share-fraudsters-sentenced-to-more-than-20-years-in-prison

https://staffslive.co.uk/2018/02/fraudsters-in-850000-timeshare-scam-jailed/


Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten : !


Neem contact met ons op via e-mail customercare@mindtimeshare.com of laat uw reactie achter op de blog van http://www.mindtimeshare.me, of via ons contact formulier CONTACT US  en wij nemen contact met u op.

TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker geen betalingen!

Neem dan contact met ons op via e-mail

customercare@mindtimeshare.com

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25

Een gewaarschuwd mens

Geplaatst door Cameron Hale op 23 februari 2018

Twee fraudeurs die betrokken zijn bij een grootschalige operatie en ten onrechte beweren dat ze timesharing hebben verkocht, zijn vandaag veroordeeld bij het Stafford Crown Court (23 februari).

Alan Sharp, 66, van Constitutionally Hill, Norwich en Dawn Gingell, 55, uit Hampshire, zijn twee van de zeven mensen die betrokken zijn bij de oplichterij, die zich richtten en £ 850.000 stalen van voornamelijk oudere en kwetsbare mensen.

De zwendel begon bij de kantoorgebouwen van Cavell House in Norwich, door een man die Brian Carr heette.

Het betrof het contact tussen verkopers van timeshare-faciliteiten in Spanje tussen 2012 en 2015 en het claimen dat kopers er klaar voor waren voordat ze een voorafgaande notarisvergoeding eisten.

Sharp leverde kaartbetaalmachines voor de frauduleuze transacties via zijn eigen bedrijf, Pro-Bio Markets Ltd.

Gingell was een van de koude bellers die verantwoordelijk was voor het contact met de slachtoffers voor de verkoop.

De vervolger, Andrew Wheeler, zei: “Dit is een zeer ernstige en onaangename fraude op kwetsbare oudere slachtoffers.

“Het niveau van plannen om doelbewust te misleiden is duidelijk om te zien.”

De rechtbank hoorde dat Gingell £ 18.000 verdiende in 18 maanden, terwijl Sharp £ 10.000 verdiende.

De verdediger van Gingell, mijnheer Bloomer, zei: “Ze verloor haar moeder en haar zus, beiden in een korte tijd, nadat ze drie jaar voor hen hadden gezorgd.

“Het geld werd gebruikt om haar te helpen in deze moeilijke tijd, hoewel het geen excuus is.”

Sharp heeft een eerdere veroordeling van misleiding uit 1998, terwijl Gingell geen eerdere veroordelingen heeft.

Verdediger, Cooper, zei: “Hij was zich niet bewust van de kwetsbaarheid van de slachtoffers, maar nogmaals, dit is geen excuus, en een eerdere veroordeling laat zien dat hij niet onberispelijk is.”

Gingell werd veroordeeld tot 43 maanden gevangenisstraf, terwijl Sharp een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg van acht maanden en 200 uur gemeenschapstraining.

Rechter Jonathan Gosling, zei over de veroordeling: “Jullie wisten allebei dat de onderneming misdadig was.

“Zij [Gingell] had geen organisatorische rol, hoewel ze als een vertrouwde bondgenoot kan worden beschouwd en werd gerekruteerd vanwege haar ervaring in de timesharingsector.”


Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten : !


Neem contact met ons op via e-mail customercare@mindtimeshare.com of laat uw reactie achter op de blog van http://www.mindtimeshare.me, of via ons contact formulier CONTACT US  en wij nemen contact met u op.

TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker geen betalingen!

Neem dan contact met ons op via e-mail

customercare@mindtimeshare.com

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25

Een gewaarschuwd mens

Gerechtigheid komt
    Translate to:

Categorieën
Archief
Kalender
december 2018
m D w d v Z Z
« nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31