Schrijf je in!
Donaties
Als u ons werk zou willen steunen, dan kan dat door een vrijwillige donatie aan onze Stichting TeCiN op: ING bank IBAN: NL 59 INGB 0004 8994 95 onder vermelding: Donatie
Aantal Bezoekers
Vul hier je e-mail adres in en je krijgt als eerste bericht!


 

Andrew Wheeler

Geplaatst door Mindtimeshare op 27 februari 2018

Negen mensen zijn veroordeeld voor hun onderdelen in een ‘opzettelijke en cynische’ campagne van timeshare-fraude, na een onderzoek door Warwickshire Police en West Mercia Police Economic Crime Unit.

De fraude is gepleegd tussen 2012 en 2015 en is vaak gericht op kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een slechte gezondheid.

In veel gevallen vond een driedelige zwendel plaats.

In het eerste deel : van de oplichterij werden slachtoffers door leden van de groep ongevraagd gebeld en ten onrechte verteld dat er potentiële kopers waren gevonden voor hun timeshare-eigendommen, waarvan de meeste in Spanje. Voorschotten ‘verkoopvergoedingen’ werden door de fraudeurs gezocht om de nep transacties te ondersteunen. Verdere pogingen om nog meer geld te verdienen, werden vervolgens gemaakt onder het voorwendsel dat ‘de omzet was doorgedrongen’ en meer geld nodig had.

In het tweede deel : namen de fraudeurs verschillende namen en bedrijfsnamen aan om contact op te nemen met degenen die geld hadden verloren. Vervolgens maakten ze valse aanbiedingen van verdere regelingen en transacties om de slachtoffers te helpen hun verliezen te verzachten.

En in het derde deel : nam de groep contact op met slachtoffers en deed alsof ze van de Spaanse autoriteiten was. Ze stelden dat het geld zou worden teruggegeven aan de bankrekeningen van de slachtoffers tegen een vergoeding vooraf.

Om fraude te vergemakkelijken, heeft de groep meer dan 10 besloten ondernemingen opgericht (zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland), met kantoren in de West Midlands, personeel, bankrekeningen en de middelen om kaartbetalingen te verwerken.

De totale waarde van de frauduleus verkregen fondsen door de groep is meer dan £ 875.000, bestaande uit betalingen door ongeveer 470 personen. Alle gedaagden zullen nu worden geconfronteerd met procedures om het gestolen geld terug te vorderen, volgens de opbrengsten 2002 van de Crime Act.

Alan Sharp, 66, uit Norwich, en Dawn Gingell, 55 uit Hampshire, zijn twee van de zeven mensen die betrokken zijn bij de zwendel die gericht is en £ 850.000 heeft gestolen van voornamelijk oudere en kwetsbare mensen.

De zwendel begon bij de kantoorgebouwen van Cavell House in Norwich, door een man die Brian Carr heette.

Gingell was een van de ongevraagde bellers die verantwoordelijk was voor het contact met de slachtoffers voor de verkoop.

De openbaar aanklager, Andrew Wheeler, zei: “Dit is een zeer ernstige en onaangename fraude op kwetsbare oudere slachtoffers. “Het niveau van plannen om doelbewust te misleiden is duidelijk om te zien.”

De rechtbank hoorde dat Gingell £ 18.000 verdiende in 18 maanden, terwijl Sharp £ 10.000 verdiende.

Gingell werd veroordeeld tot 43 maanden gevangenisstraf, terwijl Sharp een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg van acht maanden en 200 uur gemeenschapstraining.

Bron:

https://www.westmercia.police.uk/article/44436/Time-share-fraudsters-sentenced-to-more-than-20-years-in-prison

https://staffslive.co.uk/2018/02/fraudsters-in-850000-timeshare-scam-jailed/


Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten : !


Neem contact met ons op via e-mail customercare@mindtimeshare.com of laat uw reactie achter op de blog van http://www.mindtimeshare.me, of via ons contact formulier CONTACT US  en wij nemen contact met u op.

TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker geen betalingen!

Neem dan contact met ons op via e-mail

customercare@mindtimeshare.com

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25

Een gewaarschuwd mens

GEPUBLICEERD: 17:24 10 oktober 2017 door Personeelsrapporteur Norwich Evening News

Twee mannen hebben hun deel toegegeven in een fraude / oplichting van ongeveer  £ 850.000,- van honderden onbewuste timeshare – eigenaren.

Alan Sharp, 65, en James Barrass, 37, waren in de twee jaar betrokken geweest bij oplichterij en het witwassen van geld.

Vijf andere mensen hebben toegegeven deel te hebben genomen aan een samenzwering om fraude te plegen en twee anderen hebben overtredingen van frauduleus handelen erkend.

Sharp, van Constitutionele Hill, Norwich zou het te wijten zijn aan een proces bij het Gerechtshof in Stafford deze week, beschuldigd van zich bezighouden met een regeling, terwijl hij wist dat het fraude was, om de overname of controle van strafrechtelijke gelden voor en namens Brian Carr te vergemakkelijken.

Echter, voor het proces begon veranderde Sharp zijn pleidooi en gaf hij de beschuldiging toe.

Barrass, van Manby Road, Norwich, was bij een eerdere hoorzitting schuldig bevonden aan dezelfde oplichting welke gepleegd was.

De vals oplichter beweert dat er kopers waren voor de timeshare – voorzieningen van mensen in Spanje en andere gebieden aan de Middellandse Zee – werd meer dan vijf jaar geleden door Brian Carr in Norwich gestart.

Het verhuisde later naar Bromsgrove en Redditch in Worcestershire, waar Carr en de meeste verdachten waren gebaseerd.

In 2012 gebruikte Carr de naam ‘Stephen Blake‘ en bedroeg de fraude een bedrijf genaamd Simple Property Marketing Solutions, gevestigd in Cavell House in Norwich.

Hij heeft later met meerdere ‘managers’ gewerkt, waaronder zijn jongere broer Daniel Carr, om de ongevraagde oproepen naar timeshare – eigenaren uit te voeren.

In eerste instantie had Brian Carr, Barrass genegeerd om de kaartbetaling machinefaciliteiten via zijn bedrijf, Bullwell Services in Norwich, te verlenen om betalingen te betalen voor de ‘vergoedingen’ die door de nietsvermoedende slachtoffers werden betaald.

Toen Barrass’s bedrijf de chip en pin – kaartfaciliteit verloor, bracht Carr Sharp om dezelfde service door zijn bedrijf, Pro-Bio Markets Ltd, ook in Norwich, te leveren.

Gisteren (dinsdag 10 oktober) heeft Andrew Wheeler QC, vervolgend, gezegd dat timeshare – eigenaren tussen 2012 en 2015 benaderd werden en bood hun een kans om te verkopen en dat kopers kon worden gevonden en de eigenaars moesten ‘notariskosten’ vooraf betalen om de verkoop af te ronden.

“Mensen betaalden tussen £ 600,- en £ 1.500,- in de hoop dat hun timeshare zou worden verkocht, maar het was allemaal oneerlijk en slechts een serieus serie leugens,” zei hij.

De rechtbank hoorde dat £ 80.000,-  op Sharp’s rekening en op de leiders van de samenzwering ging, waaruit hij ongeveer £ 10.000,-  winst maakte.

De heer Wheeler zei dat de politie van de West Mercia, de fraudeonderzoekers ongeveer 470 mensen hadden gevonden die werden opgelicht – dat het  vooral bejaarden en kwetsbaar betrof – en dat de bedriegers minstens £ 850.000,- van hen hadden gestolen.

Peter Cooper de Advocaat van Sharp, zei, dat zijn cliënt niet verdacht was, in plaats van directe kennis te hebben, hij was niet bewust van de volledige omvang van de fraude.

Echter, de heer Wheeler zei, dat het openbaar ministerie de basis van het pleidooi van Sharp’s niet accepteerde, om tot vervolging over te gaan en het kan onderworpen worden aan een proces voor het vonnis.

Rechter Jonathan Gosling verwees Sharp’s zaak door voor sociale onderzoeksrapporten.

Brian Carr, 29, Daniel Carr, 24, Craig Walker, 27, Steven Cross, 37, allemaal van Worcestershire en Dawn Gingell, 55, uit Hampshire, hebben zich schuldig gemaakt aan samenzwering om op te lichten en bedriegen.

In de rechtbank waren Matthew Barker (24) van Bromsgrove en Brendon Hicks (27) van Redditch ook te wijten aan het verhoorproces, maar ze hadden de klachten van fraude en oplichting bekend.

Veroordeling van alle negen verdachten, samen met de eventuele bewijsstukken over de verweerster’s basis van pleidooi, vindt plaats in drie dagen bij het Hooggerechtshof te Stafford later in het jaar.

Alle verdachten zijn op borgtocht voorwaardelijke vrij.

Zie onderstaande link naar het originele Engelse artikel :

http://www.eveningnews24.co.uk/news/crime/norwich-men-850-000-timeshare-fraud-1-5231050?utm_source=Twitter&utm_medium=Social_Icon&utm_campaign=in_article_social_icons

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten : !


Neem contact met ons op via e-mail customercare@mindtimeshare.com of laat uw reactie achter op de blog van http://www.mindtimeshare.me, of via ons contact formulier CONTACT US  en wij nemen contact met u op.

TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker geen betalingen!

Neem dan contact met ons op via e-mail

customercare@mindtimeshare.com

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25

Een gewaarschuwd mens


Gerechtigheid komt
    Translate to:

Categorieën
Archief
Kalender
mei 2018
m D w d v Z Z
« apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031